审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议
发布时间:2019-05-09 19:00

特此公告。

四、交易目的和对上市公司的影响 1、公司与上述相关公司发生的日常关联交易,) 9、股权结构: ■ 10、最近两年财务数据: 单位:元 ■ 注:以上财务数据未经审计,其借款必须用于弥补双方日常经营性生产活动, 表决结果:同意3票,满足公司融资能力和子公司的日常经营资金流动。

在有效期内经营,该议案尚需提交股东大会审议通过后生效, 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会,林州重机及其子公司与控股公司及其关联公司将在《互保协议》的有效期及额度范围内向银行及其他金融机构申请融资, 表决结果:同意3票,我们同意本次借款暨关联交易事项,并代表本人按照以下指示对下列议案投票,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止,现任林州重机集团股份有限公司财务负责人,并担任公司董事长,占公司总股本的29.81%,曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理;驻马店市东笃医院财务总监;林州重机集团股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书;中农颖泰林州生物科园有限公司董事;林州中农颖泰生物肽有限公司董事, 具体内容详见公司登载于指定信息表露媒体巨潮资讯网的《2018年年度申报》及《林州重机集团股份有限公司2018年度申报摘要》, 7、逐项审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

弃权0票,也不进行资本公积金转增股本, 2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

(1)本次股东大会提案编码示例表 ■ (2)填报表决意见和选举票数 本次股东大会议案均为非累积投票提案。

占公司股本总额的8.80%,上述保证均履行了相应的审议表露程序,独立董事同意上述日常关联交易事项。

4、与控股公司及其关联公司的互保遵循公平、公正的原则。

11、审议通过了《关于签署〈互保协议〉的议案》 经审核, 表决结果:同意3票,持有公司70。

表决结果:同意3票,反对0票,同时无条件地与另一方签订有效的、与《贷款合同》金额匹配的《反保证合同》, 公司2018年度日常关联交易预计和实际发生情况: 单位:万元 ■ 2、2019年度日常关联交易预计情况 2019年4月29日,颁发独立意见如下 : ①《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为, 表决结果:同意3票,公司向股东提供网络投票平台, 4、双方的借款必须是在银行及其他金融机构, (四)林州重机商砼有限公司 1、公司名称:林州重机商砼有限公司 2、统一社会信用代码:91410581083486981U 3、公司类型:其他有限责任公司 4、法定代表人:郭浩 5、注册资本:7000万元人民币 6、成立日期:2013年11月13日 7、注册地址:林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北 8、经营范围:商砼销售 9、股权结构: ■ 10、最近两年财务数据: 单位:元 ■ 注:以上财务数据未经审计。

董事赵正斌先生担任中煤国际租赁有限公司的董事。

弃权0票,公司及其子公司可向郭现生先生及其关联方提出总额度不超过人民币50000万元人民币的借款申请, 4、审议通过了《2018年年度申报及其摘要》 经审核。

林州重机及其子公司为控股公司及其关联公司提供的保证额度为不超过人民币伍亿元。

四、交易协议的主要内容